Pendidikan GOTAG
transaksi mencurigakan
Berita
Foto (15)
-
Sosok AKBP Tri Suhartanto, Eks Penyidik KPK yang Disebut Punya Transaksi Keuangan Capai Rp300 Miliar
Novel menuturkan bahwa nilai transaksi keuangan itu lebih dari Rp 300 miliar. Ia mendengar terdapat pihak yang menyebut jumlahnya hampir Rp 1 triliun.
-
PPATK Soal Transaksi Rp300 Miliar Eks Kasatgas KPK: Tanya ke Penyidik Polri
PPATK angkat bicara soal transaksi mencurigakan senilai Rp300 miliar mantan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK Tri Suhartanto.
-
Eks Kasatgas Penyidik KPK Diduga Lakukan Transaksi Mencurigakan hingga Rp300 Miliar
Novel mengungkap bahwa nilai tersebut berdasarkan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
-
Satgas TPPU: 18 Laporan Ditindaklanjuti Nilainya 80 Persen dari Rp 349 T Transaksi MencurigakanÂ
Saat ini terdapat 18 laporan hasil pemeriksaan transaksi mencurigakan yang jadi prioritas, 10 di antaranya ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan
-
Bicara Tindak Lanjut Kasus Rp 349 Triliun, Mahfud MD Sebut Pejabat di Beberapa Tempat Sudah Diganti
Kasus transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, sejumlah pejabat yang diduga terkait ditindak dengan dimutasi.
-
Mahfud MD Beri Sinyal Satgas TPPU Temukan Tindak Pidana Asal Transaksi Mencurigakan Rp189 Triliun
Satgas TPPU menemukan tindak pidana asal dari Laporan Hasil Analisis (LHA)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nilai transaksi Rp189 triliun
-
16 Pegawai Kemenkeu Terlibat Transaksi Mencurigakan, Sri Mulyani: Sudah Ditangani KPK
Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait 16 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terlibat transaksi mencurigakan.
-
Soal Satgas TPPU, Mahfud MD: Setiap Hari Rapat
Ketua Komite TPPU Mahfud MD mengungkapkan tingginya intensitas kerja rapat Satgas TPPU yang dipimpinnya, rapat setiap hari.
-
Satgas TPPU: 59 dari 300 Laporan Hasil Pemeriksaan Transaksi Mencurigakan Sementara Clear
Sebanyak 59 LHA/LHP tersebut, kata Sugeng, dianggap selesai setelah dilakukan penelitian dan komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum
-
Satgas TPPU Minta Kemenkeu Prioritaskan 10 LHA/LHP, Termasuk Transaksi Mencurigakan Rp 189 Triliun
Satgas telah meminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan 10 dari 300 LHA/LHP atau informasi terkait transaksi mencurigakan tersebut.
-
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Rekening Milik Mustopa, Istri Pelaku Beberkan Asal Uang
Pihak PPATK mengatakan, mutasi rekening pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mustopa NR, mencapai Rp 800 juta.
-
Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada Perbedaan Data Soal Transaksi Rp 349 Triliun
Bendahara negara RI itu menegaskan, Kemenkeu telah menindaklanjuti sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 Jo PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
-
Sri Mulyani Jelaskan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Belasan Pegawai Diseret ke Pengadilan
Sementara ada 135 surat terkait korporasi dan pegawai senilai Rp 22 triliun yang terdiri dari Rp 18,7 triliun terkait korporasi dan Rp 3,3 triliun
-
Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada Beda dengan Mahfud MD soal Data Transaksi Mencurigakan Rp349 T
Sri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan dengan Mahfud MD soal data transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
-
Sri Mulyani Bantah Beda Data Dengan Mahfud MD Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 T
Sri Mulyani menambahkan pihaknya akan terus bekerja sama dan bersinergi dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU)
-
Mahfud MD Sebut Sebagian Besar Transaksi Mencurigakan Rp349 T Sudah Diselesaikan Kemenkeu
Menkopolhukam RI Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang belakangan menjadi sorotan masyarakat sejatinya sebagian sudah selesai.
-
Bahas Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Mahfud MD dan Sri Mulyani Tiba di Ruang Rapat Komisi III DPR
Mahfud dan Sri Mulyani menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR, membahas dugaan transaksi janggal Rp 349 Triliun di lingkungan Kemenkeu.
-
Mahfud Pastikan Hadir Bahas Transaksi Rp 349 T, 'Tantang' Benny, Arteria & Arsul Sani Jangan Absen
Mahfud MD berharap rapat dapat berjalan sesuai rencana yang telah diagendakan dan tidak maju mundur lagi. Dia juga menantang Benny Harman untuk hadir.
-
7 Poin Hasil Rapat Komite TPPU Terkait Transaksi Mencurigakan Kemenkeu Senilai Rp 349 Triliun
Mahfud MD mengungkapkan 7 poin penting hasil dari rapat Komite TPPU perihal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun terkait Kemenkeu (10/4/2023)
-
7 Poin Perkembangan Kasus Transaksi Mencurigakan Pegawai Kemenkeu Menurut Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menkeu Sri Mulyani menggelar konferensi pers bersama membahas update transaksi mencurigakan pegawai Kemenkeu.
