Pendidikan GOTAG
Tindak Pencucian Uang
Berita
-
Dalami Pencucian Uang Firli Bahuri, Polisi Usut Aset yang Ada di Sejumlah Daerah
Polisi akan mendalami sejumlah aset milik Ketua KPK non-aktif, Firli Bahuri, yang tidak terdaftar di LHKPN.
-
KPK Periksa Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang
Gazalba Saleh diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
-
Dijerat Pasal Pencucian Uang, Panji Gumilang Terancam Dipenjara 20 Tahun
Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
-
Hari Ini Polri Gelar Perkara Tentukan Status Tersangka Panji Gumilang di Kasus Pencucian Uang
Polri turut mengundang sejumlah pihak lain yakni dari akademisi para ahli yayasan, ahli pidana, PPATK, hingga BPK RI.
-
Bareskrim Polri Masih Dalami Dugaan Pencucian Uang pada Kasus Panji Gumilang
Polri mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus pemimpin Pondok Pesantren (ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang.
-
Dua Dekade APU-PPT, PPATK dan BNI Tanam Pohon
Tak sekadar comply, pelaku industri perbankan proaktif menciptakan berbagai langkah preventif dalam mencegah tindak pencucian uang dan pendanaan teror
-
Aset Mewah Rohadi si PNS Tajir yang Didapat dari Hasil Cuci Uang: Beli 7 Bangunan dan 21 Mobil
Rohadi, si PNS tajir, membeli sejumlah aset mewah dari hasilnya mencuci uang. Ia tercatat membeli tujuh bangunan dan 19 mobil.
-
KPK Telusuri Aliran Uang Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang yang diterima Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA).
-
Mantan PM Malaysia, Najib Razak Bersalah atas Skandal Pencucian Uang Milyaran
Mantan PM Malaysia, Datuk Seri Najib Razak dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi atas dakwaan skandal korupsi IMDB (1Malaysia Development Berhad)
-
Zakir Naik Dituduh Terlibat Pencucian Uang Senilai Rp 400 Miliar
Jaksa di India menuntut penceramah kontroversial Zakir Naik dengan tuduhan aksi pencucian uang.
-
DPR Ajak Panama Berantas Tindak Pencucian Uang
Bambang Soesatyo mengajak Panama senantiasa bergandengan tangan dengan Indonesia dalam memberantas tindak pencucian uang.
-
KPK Telusuri Aliran Uang Suap Bupati Lampung Selatan untuk Pembelian Aset
Giliran pada Rabu (29/8/2018) kemarin penyidik memeriksa 11 saksi atas perkara yang sama. ‎
-
Pegawai Bank Ditetapkan Tersangka Pencucian Uang Sumbangan Aksi 411 dan 212
Diketahui rekening yayasan tersebut menampung sumbangan masyarakat untuk Aksi 421 dan 212.
-
Sepanjang 2016, BNN Ungkap Transaksi Uang Narkotika RP 2,7 T Ke 11 Negara
Selama setahun, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap transaksi keuangan hasil kejahatan narkotika senilai Rp 2,7 triliun.
